नागपूर: कर्ज फसवणूक प्रकरणी अंमलबजावणी विभागाने (ईडी) नागपूर, पुणे, रत्नागिरी आणि गोवा येथील वरोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीजच्या १२.८० कोटी रुपयांच्या १२ मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या आहेत. कंपनी आणि तिचे प्रवर्तक दिवंगत एस पी सवाईकर यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली.
कॅनरा बँक, डेक्कन जिमखाना शाखा, पुणे यांनी एम/एस वरोन अल्युमिनियम प्रायव्हेट लिमिटेड (व्हीएपीएल) च्या नावाने उघडलेल्या क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिटद्वारे सुरक्षित केलेल्या 246 बनावट चलनांची फसवणूक केल्याचा ग्रुप आणि सवाईकर यांच्यावर आरोप करणाऱ्या तक्रारींवर ईडीने कारवाई केल्याची माहिती आहे.
Today’s Rate
Sat 16 Nov. 2024
ईडीने दावा केला की मालाची कोणतीही हालचाल झाली नाही आणि रक्कम जुन्या कर्ज फेडण्यासाठी वळवण्यात आली, ज्यामुळे बँक ऑफ इंडियाचे नुकसान झाले. एजन्सीने असाही आरोप केला आहे की कर्जाची रक्कम नमूद केलेल्या उद्देशांव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वळवली गेली आणि प्रवर्तकांच्या नावावर जमीन मालमत्ता तयार करण्यासाठी आणि बेनामी मालमत्ता तयार करण्यासाठी या रकमेचा वापर केला गेला.
तत्पूर्वी, ईडीने 25 मे 2021 रोजी याच प्रकरणात 166.47 कोटी रुपयांच्या गुन्ह्याची रक्कम जोडली होती आणि 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी मुंबईतील मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) न्यायालयात फिर्यादी तक्रार दाखल केली होती. ताज्या माहितीनुसार ईडीने या प्रकरणात 179.27 कोटी रुपयांची रक्कम जप्त केली आहे. मालमत्तेच्या जप्तीमुळे वरोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आणि त्याच्या प्रवर्तकांना मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणाचा तपास चालू असून मनी लाँड्रिंग आणि इतर आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे ईडीने म्हटले आहे.
