नागपूर: बनावट ऑनलाइन गेमिंग ॲप तयार करून व्यावसायिकाची ५८.४२ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी फरार आरोपी अनंत जैन उर्फ सोंटू गोंदिया याच्याविरुद्ध नागपूर पोलीस मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत कारवाई करू शकतात. आरोपी अनंत जैनच्या घरातून पोलिसांनी 16.90 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सोमवारी नागपूर रेल्वे स्टेशन रोडवरील एसबीआयच्या मुख्य शाखा कार्यालयात पोलिस विभागाच्या बँक खात्यात रोख रक्कम जमा करण्यात आली.
Gold Rate
24 April 2025
सट्टेबाजीच्या व्यवसायात तो विदर्भातील पहिल्या पाचमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. जैन यांनी स्वतःचे ऑनलाइन ॲप तयार केल्याचे सांगितले जाते. जैन यांचे दुबई कनेक्शन असून तेथून त्यांनी गोंदियात ऑनलाइन गेमिंग ॲप सुरू केले.
ऑनलाइन गेमिंग फसवणूक करणारा अनंत उर्फ सोंटू नवरतन जैन याला नागपुरात आणण्याच्या उद्देशाने, शहर पोलिसांनी गृह मंत्रालयाच्या सहकार्याने, त्याच्या अटकेसाठी प्रयत्न सुरु केले आहे. शनिवारी गोंदियातील सोंटूच्या घरातून तब्बल 17 कोटी रुपये रोख, 14 किलो सोने आणि 294 किलो चांदी असा एकूण 27 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
सोंटूला पकडण्यासाठी आणि त्याच्या कथित गुन्ह्यांसाठी त्याला जबाबदार धरण्यासाठी नागपूर पोलीस अथक प्रयत्न करत असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. एका तांदूळ व्यापाऱ्याची फसवणूक केल्यानंतर, एका महिन्यासाठी टुरिस्ट व्हिसावर दुबईला पळून सोंटू पोलिसांच्या तावडीतून सुटण्यात यशस्वी झाला. या शोधानंतर, पोलिसांनी तत्परतेने लुक आउट परिपत्रक जारी केले. पळून गेलेल्यांचा पाठलाग करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. प्रकरणाच्या गंभीरतेमुळे शहर पोलिसांना गृह मंत्रालयाची मदत घेण्यास प्रवृत्त केले, ज्यामुळे दुबईतून सोंटूच्या प्रत्यार्पणासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी संपर्क साधला गेला.
सोंटूचे अटकेपासून दूर राहण्याचे दिवस कमी आहेत . लवकरच त्याचे दुबईतून प्रत्यार्पण होण्याची अपेक्षा आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. तपासात आणखी एक उलगडा झाला आहे. सोंटूने त्याच्या ओळखीच्या तेरा जणांकडून मोठी रक्कम उधार घेतली होती, त्यात काही जवळचे मित्र होते, अशी माहिती समोर आली आहे. पोलीस आता या आर्थिक व्यवहारांमागचे कारण तपासत आहेत, कर्ज खरे होते की नाही याचा तपास करत आहेत.
शिवाय, पोलिस सोंटूच्या सात नातेवाइकांचे जबाब नोंदवत आहेत. आतापर्यंत, शहरातील तांदूळ व्यापारी हा एकमेव तक्रारदार आहे, परंतु पोलिस पीडितांनी पुढे येऊन सोंटूविरुद्ध तक्रार करण्याचे आवाहन करत आहेत. जप्त करण्यात आलेली रोकड सोमवारी बँकेत जमा करण्यात आली होती, तर सोन्याचे खरेपणा तपासण्यासाठी ऑडिटरकडे पाठवले जाणार होते. सोंटूच्या ‘डायमंड एक्सचेंज डॉट कॉम’ या ऑनलाइन ॲप्लिकेशनच्या सर्व्हरचा मागोवा घेण्याचा पोलीस आटोकाट प्रयत्न करत आहेत.
भारतभर आणि दुबईमध्ये मालमत्ता असलेल्या सोंटूने अनेक ठिकाणी बेनामी मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक केल्याचा आरोप आहे. आर्थिक आणि मालमत्तेच्या व्यवहारातील त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे पोलिसांनी तपासादरम्यान उघड केली आहेत.
एका अहवालानुसार, नागपूरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सोमवारी दावा केला की अनंत जैन उर्फ सोंटू ,गोंदिया याला दुबईतून लवकरच परत आणले जाईल, जिथे तो २१ जुलैपासून आश्रय घेत आहे. हे समजले आहे की शहर पोलीस गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाशी समन्वय साधत आहेत.
ऑनलाइन गेमिंग आणि जुगार ॲपमध्ये फेरफार करून व्यावसायिकाची ५८ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी शहर पोलिसांनी सोंटूविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
